数字货币是如何洗钱的（数字货币怎么反洗钱）

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本文目录一览：

• 1、为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门?
• 2、洗钱类型有哪些
• 3、数字货币是怎么回事

为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门?

1、数字货币交易也成了洗黑钱的方法之一 新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易让洗黑钱变得更加便利。ShapeShift AG就是一家这样的线上交易所，它由美国的几家风投 公司成立，用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币。过去两年，通过类似交易所进行洗钱的金额有近9000万美金。

洗钱类型有哪些

1、【法律分析】洗钱犯罪共七种类型。中华人民共和国反洗钱法规定洗钱犯罪的形式种类是：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

2、法律分析：洗钱的常见类型有：现金走私。在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式。将大额现金分散存入银行、构建存款。利用现金密集行业。

3、目前我国面临的主要洗钱威脉包括以下几点：虚构交易和欺诈：这种类型的洗钱行为通常是通过虚假的贸易、投资或服务来掩盖非法资本流转的来源和去向。非法跨境资金流动：外汇违规交易、非法赌博、地下钱庄等活动，涉及大量跨境资金流动，常常被用于洗钱目的。

4、洗钱类型主要包括以下几种： 现金走私洗钱。这是一种传统的洗钱方式，主要通过跨境转移现金，以逃避金融监管。通过非正当途径将非法所得转移至境外或境内存入合法金融机构。犯罪分子经常利用现金走私来掩饰资金来源和逃避税务部门的审查。金融交易洗钱。

数字货币是怎么回事

1、数字货币是指数字化人民币，是一种法定加密数字货币，其本身是货币而不仅仅是支付工具。它与支付宝、微信支付具有本质不同。支付宝、微信支付和手机银行等其实都是电子货币，并非是数字货币。这些都是基于电子账户实现的支付方式，本质上只是一种现有法定货币的信息化过程，还不是严格意义上的数字货币。

2、数字货币是一种基于密码学原理，以数字形式表示的货币。它通过特定的加密算法和分布式账本技术实现安全交易和流通，不像传统货币那样具有实体形态，而是以电子方式存在。简单来说，数字货币就是通过网络技术来实现的交易媒介。数字货币最核心的特点是去中心化，这意味着它不受中央机构或政府的直接控制。

3、数字货币（通常指非数字人民币的其他数字货币）：其发行主体并非中央银行，而是一种电子货币形式的替代货币。这类数字货币通常没有法律上的强制接受性，其价值和流通范围往往受到开发者和特定虚拟社区的影响。

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