公安部破获数字货币传销（148亿数字货币传销案）

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本文目录一览：

• 1、警惕炒作空气币新型传销,这是一场什么样的骗局?
• 2、起底亚欧币骗局那么多人是如何被骗的?
• 3、江苏比特币第一大案破获,上缴国库31万个比特币,案由是什么?

警惕炒作空气币新型传销,这是一场什么样的骗局?

空气币传销安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作空气币，把传销披上数字货币伪装。空气币就是一种传销手段，和普通传销不同的是，它打着虚拟币的旗号。现在挖矿、狗狗币、比特币，各种虚拟货币价格上涨，让很多人看到了赚钱的商机。

警惕炒作空气币新型传销，这其实就是打着虚拟货币的幌子实施诈骗。就在此前的时候，空气币这种新型传销成为了热门的话题，不过，很多人其实并不知道它的由来。

相关专业人士表示像这样的空气币传销组织经常通过租用高端豪华的办公室和雇佣海外团队将自己包装成跨国企业，声称他们的资产可以在短时间内增加成千上万。这些帮派的背景看起来很华丽，但是没有过去的历史功绩，也没有登陆项目。他们主要靠包装一个区块链的好概念来忽悠外行人进行众筹投资，投机色彩非常明显。

空气币的诈骗手法简单：伪造白皮书，虚构团队背景，制造概念进行宣传，寻找币圈名人站台，联合不良网络媒体进行炒作，上线非主流交易所，炒作千倍币、万倍币，吹捧为下一个比特币，直至用户大量涌入，项目方开始套现，套现到一定程度后，项目归零。

公安部要求警惕炒作空气币的新型传销组织，因为这个传销组织现在已经被逮捕了，就是说上了负责人8人去了各种各样的环节的这个宣传的支出，仍然有有2亿左右平台，涉嫌到2000多人的这个大投资。

起底亚欧币骗局那么多人是如何被骗的?

“亚欧币”忽悠4万余人上当受骗 今年1月，海口市公安局指挥中心接到群众举报，海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪，其经营的网络虚拟货币“亚欧币”属于典型的网络传销骗局。

那么回到传销骗局，它是怎么在短时间内让这么多投资者上当受骗的？ 【以“高返点、高收益”吸引会员投资】海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍，跨亚欧公司承诺，投资者购买“亚欧币”，将享有高额返点利润。例如，会员投资1万元，以涨幅0.05元为例，250天解冻完毕后，连本带息可达到25万元，净利润25万元。

由于庞氏骗局占比太高了，10个有9个都是骗人(尽管精英团队并不那么觉得自己是骗人，但实际上他已经从事蒙骗的行为)。 不过，我们也需客观性一些，尽管销售市场上90%是庞氏骗局，可是的确在上年有许多人根据投资区块链发了财，比特币、以太币、NEO都涨了许多，甚至一些气体币和“传销币”，也有赚了钱的。

江苏比特币第一大案破获,上缴国库31万个比特币,案由是什么?

1、江苏成功破获比特币相关重大案件，上缴国库31万个比特币。这起案件的名称是PlusToken案，是江苏省盐城市中级人民法院审理的一起组织、领导传销活动罪案件。案件涉及超过200万参与者，形成3000多层的层级关系，总涉案数字货币价值超过400亿元人民币。案件的二审于江苏盐城宣判，维持了一审的判决。

2、江苏比特币第一大案破获，案由是一起涉嫌利用比特币进行非法集资和诈骗的案件。该案涉及一家声称提供比特币投资平台的公司。这家公司打着高科技投资的幌子，承诺给予投资者高额回报，吸引了大量投资者将资金投入。

3、案由18年被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪。被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超45亿元。200余万人参与、层级关系高达3293层PlusToken是披着区块链外衣诞生的。

4、文 | 华商韬略 杨扬 这是中国公安机关侦破的首起利用区块链技术和数字货币交易的特大跨国网络传销犯罪案。案件案值超500亿，涉及31万余个比特币、917万余个以太坊币等数字货币，200多万人参与，传销层级竟然高达3000多个。老套的作案手法，不同的交易媒介。

5、Synth和李某艳，2019年3月26日去闵行法院起诉了岑里闫孙，案由是财产损害赔偿。2019年6月5日，闵行法院一审裁定本案转为普通程序。2019年8月29日，一审判决四被告向李某、Synth返还188个比特币和6466个天空币，若不能返还，则比特币按每个42，2075元、天空币按每个80.34元赔偿。

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