冻卡行动数字货币交易（2020冻卡行动）

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本文目录一览：

• 1、炒币otc交易冻卡怎么办?

炒币otc交易冻卡怎么办?

维权？别做梦了：就算你被诈骗，司法机关也不会管——央行明确说“虚拟货币交易民事法律行为无效，损失自行承担”，相当于你给骗子送钱还没地方哭。

银行风控严格：银行对炒币资金流水的风控非常严格，甚至到了“草木皆兵”的地步。小额买卖虚拟货币也可能导致银行卡被银行打电话约谈，要求说明资金用途，甚至被限制非柜面交易。部分银行只要检测到“USDT”“比特币”等关键词，就会直接冻结账户，无论是否真的在交易。

主观明知认定困难：在“炒币”过程中，卖家没有能力审核对方的转入资金是否属于赃款。由于金钱的流通不具有可分性，OTC商家难以对每一笔交易资金的来源进行详细审查和判断。

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